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Datenschutzerklärung

Wir legen größten Wert auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten, unabhängig davon ob Sie Kunde oder Besucher unseres Online-Auftrittes sind. Wir verpflichten uns daher, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre Daten vertraulich zu behandeln. An dieser Stelle informieren wir Sie gerne, welche Ihrer personenbezogenen Daten in Bezug auf Ihren Besuch dieser Webseite erfasst und für welche Zwecke diese genutzt werden.

I.    Verantwortlicher

Diese Webseite wird von der Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Österreich, FN 62309 g, betrieben, welche auch Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung der EU (im Folgenden die „DSGVO“) ist.

Beim Verantwortlichen ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, weil die gesetzlichen Voraussetzungen für eine verpflichtende Bestellung nicht vorliegen.

Anfragen zum Datenschutz und zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten können aber an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden und werden von uns nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt: [email protected].

II.    Verwendete Daten / Verarbeitungszwecke / Speicherdauer

Im Folgenden werden die von uns verwendeten Datenkategorien sowie die durch die Verwendung dieser Daten verfolgten Zwecke beschrieben. Soweit möglich finden Sie hier auch Angaben zur Speicherdauer der jeweiligen Daten.

Bei jedem Aufruf dieser Webseite werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei, dem Server-Log gespeichert. Der dabei gespeicherte Datensatz enthält die folgenden Informationen: Datum und Zeit des Abrufs, IP-Adresse, Session ID, aufgerufene Webseite, Name der Webseite, von der aus die Webseite aufgerufen wurde und Informationen über den verwendeten Browser.

Wir werten diese Log-Dateien lediglich im Falle von missbräuchlicher Nutzung unserer Webseite aus. Wir behalten uns vor, die Log-Dateien solcher Nutzer nachträglich zu prüfen, bei denen der konkrete Verdacht besteht, dass diese unsere Webseite gesetzes- und/oder vertragswidrig nutzen. Im Allgemeinen können wir diese Daten nicht einer bestimmten Person zuordnen. Sollte eine solche Zuordnung möglich sein, verwenden wir diese Daten nur in Fällen, in denen eine entsprechende Rechtsgrundlage gegeben ist (Interessensabwägung im Einzelfall).

Wenn Sie sich auf unserer Webseite oder für unseren Webshop registrieren, erfassen wir die von Ihnen angegebenen Stammdaten (insbesondere Name, Anrede, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse, Korrespondenzsprache, Industrie, Abteilung, Zugangsdaten Web-Shop) und verwenden diese auf Basis der diesbezüglich Nutzungsvereinbarung. Ergänzend wird Ihnen intern eine Kundennummer und ein oder mehrere Ansprechpartner in unserem Unternehmen zugeteilt. Diese Daten werden von uns für die Bereitstellung des Web-Shops und für Ihre Betreuung als Kunde oder Interessent unseres Unternehmens verwendet. Solche Daten werden im Regelfall sechs Monate nach Beendigung der Nutzung des Web-Shops (Löschung des Kundenkontos) gespeichert.

Wenn Sie im Web-Shop eine Bestellung tätigen, erfassen wir für diesen Zweck allenfalls zusätzliche Lieferadressen und weiter von Ihnen angegebene Daten, die für die Bestellabwicklung erforderlich sind. Solche Daten speichern wir bis sechs Monate nach Ende der Kundenbeziehung.

Soweit personenbezogene Stammdaten oder Bestelldaten auch in unserem Rechnungswesen verwendet werden, werden solche Daten auf Grundlage der uns treffenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bis zum Ende der vorgeschriebenen Fristen (in Österreich grundsätzlich 7 Jahre) gespeichert.

Wenn Sie uns im Zuge der Registrierung oder zu einem späteren Zeitpunkt eine entsprechende Einwilligung erteilt haben, verwenden wir zur Optimierung der Kundenbetreuung und um Ihnen maßgeschneiderte Informationen zur Verfügung stellen zu können, auch die sich aus Ihrer Nutzung des Web-Shops bzw. der Webseite ergebenden Daten, wie z.B. die von Ihnen aufgerufenen Webseiten, die Verweildauer auf einzelnen Webseiten und die von Ihnen betrachteten Produkte sowie ihre bisherigen Nachfrageinteressen. Die Speicherung dieser Daten erfolgt bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverwendung.

Soweit Sie in die Zusendung eines Newsletters zugestimmt haben, nutzen wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, ihr Geschlecht, Anschrift, Unternehmen und Industriesektor sowie Sprache für die Zustellung und Personalisierung eines solchen Newsletters. Die Nutzung dieser Daten erfolgt für die Bezugsdauer des jeweiligen Newsletters.

Wenn Sie Kunde von uns sind, nutzen wir Ihre Stammdaten auf Basis unseres berechtigten Interesse für Zwecke des Direktmarketing und laden Sie allenfalls zu Veranstaltungen in Ihrer Umgebung ein.

Soweit Sie Ihre Einwilligung zu einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erklärt haben, kann diese Zustimmung jederzeit durch Sie widerrufen werden. Sie können einen Widerruf schriftlich oder per E-Mail an [email protected] erklären.

III. Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

  1. Wir halten uns uneingeschränkt an die gesetzlichen Datenschutzregeln.

Für die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten gelten die Datenschutzrichtlinien der Europäischen Union und die daraus abgeleiteten nationalen Gesetze. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der jeweiligen personenbezogenen Daten ist aus der obigen Aufstellung ersichtlich.

Sehr wohl erfolgt in einigen Fällen eine Überlassung von personenbezogenen Daten an Auftragsverarbeiter, wenn diese ausreichende Gewähr für eine rechtmäßige und sichere Datenverwendung bieten und sich vertraglich verpflichten, die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Grundsätze und die gesetzlichen Regelungen einzuhalten.

Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten im Rahmen von Umstrukturierungen oder Unternehmenszusammenschlüssen auf andere Gesellschaften zu übertragen, wenn diese sich ebenfalls verpflichten, die vorliegend beschriebenen Handlungsgrundsätze einzuhalten und entweder Sitz innerhalb der Europäischen Union oder in einem Drittstaat mit angemessenem Datenschutz haben.

Wenn Sie sich aktiv für die Nutzung der in unserem Online-Auftritt angebotenen Funktionen von sozialen Netzwerken entscheiden, so werden unter Umständen personenbezogene Daten an die jeweiligen externen Anbieter dieser sozialen Netzwerke weitergeleitet. Ausführliche Informationen dazu finden Sie weiter unten im Abschnitt V.

Wir behalten uns ferner das Recht auf Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte vor, wenn wir durch Gesetz, richterliches Urteil des zuständigen Gerichts oder Verfügung der zuständigen Behörde dazu gezwungen werden oder wenn wir infolge von Handlungen oder Unterlassungen Ihrerseits gezwungen sind, unsere Rechte, unser Eigentum oder unser Vermögen durch die zuständigen Behörden schützen oder durchsetzen zu lassen.

  1. Wir beschränken uns in der Datenbeschaffung auf das Notwendige und Sinnvolle.

Wenn wir personenbezogene Daten erheben, erklären wir Ihnen jeweils, zu welchen Zwecken wir die Daten verwenden.

Im Einzelfall erheben wir personenbezogene Daten immer nur in dem Umfang, der für die Erreichung dieser Zwecke erforderlich ist. Wenn eine weitere Verwendung von personenbezogenen Daten nicht mehr erforderlich ist, werden diese gelöscht.

IV.    Empfänger und Empfängerkategorien von Daten


In Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Webseite bzw. des Webshops werden folgende Auftragsverarbeiter für den Verantwortlichen tätig:

Hosting-Provider Webseite: Zumtobel Group AG

Provider Webshop: Zumtobel Group AG

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Abschnitt IX., in dem die Nutzung Ihrer Daten durch soziale Netzwerke detailliert beschrieben sind.

Neben den konkret angeführten Empfängern können zukünftig auch andere Auftragsverarbeiter im Zusammenhang mit der Bereitstellung diese Webseite und des Webshops herangezogen werden (z.B. Hosting-Provider, Shop-Betreiber).

Eine Übermittlung von Daten an Konzerngesellschaften erfolgt auf Grundlage einer allenfalls erteilten Einwilligung an die in der Einwilligung genannten Empfänger.

V. Links zu fremden Webseiten

Auf unserer Webseite befinden sich sog. Hyperlinks zu Webseiten anderer Anbieter. In diesen Fällen werden sie von unserer Webseite direkt auf die Webseite der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der URL in der Adressleiste Ihres Browsers.

Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang mit Ihren Daten durch solche Anbieter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass die anderen Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Anbieter informieren Sie sich bitte auf deren Webseiten direkt.

VI. Sicherungsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten

Zum Schutz Ihrer Daten haben wir besondere technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, die regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden.

Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und der Datensicherheit von anderen Personen oder Institutionen, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen, nicht beachtet werden.

VII. Ihre Rechte in Bezug auf die verwendeten Daten

Wenn und soweit wir Sie betreffende personenbezogene Daten verwenden, stehen Ihnen insbesondere die folgenden Rechte in Bezug auf solche Daten zu:

  • Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO): Sie können jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob und welche Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch uns verwendet werden, für welche Zwecke die Verarbeitung erfolgt, woher die Daten stammen, an welche Empfänger die Daten allenfalls übermittelt werden und wie lange solche Daten bei uns gespeichert werden.
  • Recht auf Richtigstellung (Art 16 DSGVO): Wenn Sie feststellen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unrichtig sind, können Sie jederzeit die Richtigstellung solcher Daten verlangen. Soweit Daten aus Ihrer Sicht unvollständig sind, können Sie auch eine Ergänzung von Daten verlangen.
  • Recht auf Löschung (Art 17 DSGVO): Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr notwendig ist oder ohne ausreichende Rechtsgrundlage erfolgt oder aus anderen Gründen unrechtmäßig ist, können Sie die Löschung dieser Daten verlangen.
  • Recht auf Einschränkung der Datenverwendung (Art 18 DSGVO): Anstelle der Löschung von Daten können Sie auch die Einschränkung der Datenverwendung verlangen, wenn Daten unrechtmäßig verwendet werden. Ein solche Einschränkung der Datenverwendung können Sie insbesondere auch verlangen, wenn Sie die Richtigkeit von Daten bestreiten oder Widerspruch gegen eine Datenverwendung eingelegt haben.
  • Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO): Hinsichtlich der personenbezogenen Daten, die Sie selbst bereitgestellt haben und die auf Basis eines Vertrages oder einer Einwilligung verwendet werden, können Sie verlangen, dass Ihnen diese Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt werden. Sie können außerdem verlangen, dass diese Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden.
  • Rechte auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art 77 DSGVO): Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Rechte in Bezug auf die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verletzt wurden, steht Ihnen das Recht zu, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu erheben. Insbesondere können Sie sich an die Aufsichtsbehörde, welche für Ihren Aufenthaltsort, Ihren Arbeitsplatz oder den Ort des vermuteten Verstoßes zuständig ist, wenden. In Österreich ist die zuständige Aufsichtsbehörde die Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.

Gesondert weisen wir Sie auf Ihr Widerspruchsrecht (Art 21 DSGVO) hin: Wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die eine Verwendung Ihrer personenbezogener Daten, die wir auf Grundlage eines berechtigten Interesses verwenden, unzulässig macht, kommt Ihnen ein Recht auf Widerspruch gegen eine solche Datenverwendung zu. Soweit Ihre personenbezogenen Daten für Direktwerbung verwendet werden, steht Ihnen jedenfalls ein Widerspruchsrecht zu.

Wenn Fragen oder Unklarheiten hinsichtlich Ihrer Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogene Daten bestehen, können Sie sich jederzeit unter der folgenden E-Mail-Adresse an uns wenden: [email protected].

VIII. Änderungen der Datenschutzbestimmungen

Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser Datenschutzbestimmungen erforderlich machen können, die wir uns entsprechend vorbehalten, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen.

IX. Cookies

Auf unserer Webseite verwenden wir Cookies, um die Nutzung bestimmter Funktionen der Webseite zu ermöglichen, die Nutzung unserer Webseite durch die Benutzer zu analysieren und bestimmte Dienste von Drittanbietern anbieten zu können.

Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Session-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computer und ermöglichen uns, Ihren Computer bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. Langzeit-Cookies). Zusätzlich werden auf unserer Webseite auch Cookies von Drittanbietern verwendet.

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Auf die weitere Verarbeitung der erhobenen personenbezogenen Daten durch die jeweiligen Betreiber haben wir keinen Einfluss. Ferner ist für uns nicht erkennbar, in welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die Daten von den sozialen Netzwerken gespeichert werden, inwieweit sie bestehenden Löschpflichten nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten seitens der sozialen Netzwerke vorgenommen werden und an wen die Daten von den sozialen Netzwerken weitergegeben werden.

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Stand: Oktober 2022

Impressum
Zumtobel Group
Medieninhaber:

Zumtobel Group AG

Adresse:

Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn

Telefon:

+43 5572 509 - 0

Internet:

www.z.lighting

Sitz:

Dornbirn, Österreich

Unternehmensgegenstand:

Herstellung und Vertrieb von Lichtlösungen, Leuchten, Lichtkomponenten

Rechtsform:

AG

Geschäftsführer/Vorstand:

Alfred Felder (CEO) | Bernard Motzko (COO) | Thomas Erath (CFO) | Marcus Frantz (CDTO)

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Christian Beer, Volkhard Hofmann, Eva Kienle, Georg Pachta-Reyhofen (Stv. Vorsitzender), Thorsten Staake, Karin Zumtobel-Chammah (Vorsitzende)
Delegierte des Betriebsrats: Richard Apnar, Dietmar Dünser, Isabel Kreilhuber

Beteiligungsverhältnisse:

ca. 37% Familie Zumtobel, Dornbirn
ca. 63% Streubesitz

Firmenbuchnummer:

FN 62309g

Firmenbuchgericht:

Feldkirch

UID:

ATU 361 728 05

Kammerangehörigkeit:

Wirtschaftskammer Vorarlberg

Bankverbindung:

BA-CA, Kto. 0084-26314/00, BLZ 11000

Blattlinie:

Informationen über die Zumtobel Group: Die Zumtobel Group vertreibt professionelle ganzheitliche Lichtlösungen, Leuchten, Lichtmanagement und Lichtkomponenten für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Zumtobel
Medieninhaber:

Zumtobel Lighting GmbH

Sitz:

Dornbirn, Österreich

Unternehmensgegenstand:

Herstellung und Vertrieb von Leuchten sowie Lichtlösungen

Geschäftsführer:

Alfred Felder (CEO) | Bernard Motzko (COO) | Thomas Erath (CFO) | Marcus Frantz (CDTO)

Aufsichtsratsmitglieder:

Karin Zumtobel-Chammah (Vorsitzende), Georg Pachta-Reyhofen (Stv. der Vorsitzenden), Volkhard Hofmann (Stv. der Vorsitzenden), Christian Beer
Delegierte des Betriebsrats: Dietmar Dünser, Richard Apnar

Adresse:

Schweizer Strasse 30, 6850 Dornbirn

Firmenbuchnummer:

FN 62900a

Firmenbuchgericht:

Landesgericht Feldkirch

UID-Nummer:

ATU36137006

Telefon:

+43 (5572) 390-0

Blattlinie:

Information über Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sowie Förderung des Absatzes.

Beteiligungen:

100%-Tochter der Zumtobel Group AG, Dornbirn, Österreich

Thorn
Medieninhaber:

Zumtobel Lighting GmbH

Sitz:

Dornbirn, Österreich

Unternehmensgegenstand:

Herstellung und Vertrieb von Leuchten sowie Lichtlösungen

Geschäftsführer:

Alfred Felder (CEO) | Bernard Motzko (COO) | Thomas Erath (CFO) | Marcus Frantz (CDTO)

Aufsichtsratsmitglieder:

Karin Zumtobel-Chammah (Vorsitzende), Georg Pachta-Reyhofen (Stv. der Vorsitzenden), Volkhard Hofmann (Stv. der Vorsitzenden), Christian Beer
Delegierte des Betriebsrats: Dietmar Dünser, Richard Apnar

Adresse:

Schweizer Strasse 30, 6850 Dornbirn

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FN 62900a

Firmenbuchgericht:

Landesgericht Feldkirch

UID-Nummer:

ATU36137006

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Blattlinie:

Information über Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sowie Förderung des Absatzes.

Beteiligungen:

100%-Tochter der Zumtobel Group AG, Dornbirn, Österreich

Nutzungsbestimmungen

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Keine Haftung

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Anwendbares Recht

Soweit zwischen Ihnen und Zumtobel überhaupt eine vertragliche Bindung zu Stande kommen sollte, untersteht diese ausschliesslich dem österreichischen Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen.

Corporate Governance

Die Leitung der Zumtobel Group sieht in einer verantwortungsvollen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Unternehmenstätigkeit und einer transparenten Corporate Governance die Basis für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Der Österreichische Corporate Governance Kodex soll ein hohes Maß an Transparenz für alle Stakeholder sicherstellen und eine wichtige Orientierungshilfe für Investoren sein. Der Kodex legt einen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung österreichischer Aktiengesellschaften fest. Grundlage des Kodex sind die Vorschriften des österreichischen Aktien-, Börsen- und Kapitalmarktrechtes. Dieses Rahmenwerk basiert auf den EU-Empfehlungen zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zu der Vergütung von Direktoren sowie den Grundsätzen der OECD-Richtlinien für Corporate Governance.

Corporate Governance-Bericht GJ 2022/23

Comply or Explain

Bekenntnis zum Österreichischen Corporate Governance Kodex

Die Zumtobel Group bekennt sich als international agierendes, börsennotiertes Unternehmen uneingeschränkt zu den im Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) in der Fassung vom Jänner 2023 festgelegten Richtlinien. Die für das Geschäftsjahr 2022/23 anwendbare Fassung des Kodex kann auf der Website corporate-governance.at abgerufen werden. Dieses Bekenntnis ist eine Selbstverpflichtung der Zumtobel Group mit dem Ziel, das Vertrauen der Aktionäre zu stärken und die hohen unternehmensinternen Rechts-, Verhaltens- und Ethikstandards weiter kontinuierlich zu optimieren.

Comply or Explain

Die Zumtobel Group hat im Geschäftsjahr 2022/23 alle Regeln des ÖCGK lückenlos eingehalten.

Externe Evaluierung der Einhaltung des Corporate Governance Kodex

Gemäß C-Regel 62 des ÖCGK lässt die Zumtobel Group AG die Einhaltung der Kodex-Bestimmungen regelmäßig, das heißt mindestens alle drei Jahre, extern evaluieren. Die für das Geschäftsjahr 2022/23 vom Konzernprüfer PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien durchgeführte Evaluierung ergab keine Beanstandungen hinsichtlich der öffentlichen Erklärungen über die Beachtung des ÖCGK. Die Einhaltung der C-Regeln 77 bis 83 wurde von der Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Wien evaluiert und bestätigt. Der Bericht über die unabhängige Prüfung ist – wie auch der Corporate-Governance-Bericht – auf der Website der Zumtobel Group unter https://z.lighting öffentlich zugänglich.

PwC - Bericht über die Prüfung der Einhaltung der C-Regeln des ÖCGK der Zumtobel Group AG zum 30. April 2023

Schönherr Rechtsanwälte GmbH - Evaluierungsbericht gemäß Regel 77 - 83 ÖCGK

Satzung

Satzung der Zumtobel Group AG in der Fassung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 25. Juli 2014.

Gliederung:

  1. Firma und Sitz der Gesellschaft
  2. Gegenstand des Unternehmens
  3. Veröffentlichungen
  4. Grundkapital und Aktien
  5. Der Vorstand
  6. Vertretung der Gesellschaft
  7. Der Aufsichtsrat
  8. Die Hauptversammlung
  9. Geschäftsjahr
  10. Jahresabschluss, Konzernabschluss, Gewinnverteilung und Dividendenvorrecht
  11. Übernahmeangebot

Satzung Zumtobel Group AG

Vorstand

Weiterführende Informationen zu den Mitgliedern des Vorstands finden Sie hier.

Vergütungsbericht und Vergütungspolitik Vorstand

Der jährliche Vergütungsbericht fasst die Grundsätze für die Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG zusammen. Er erläutert die Höhe und die Struktur der Bezüge. Den aktuellen Bericht finden Sie hier:

Zumtobel Group - Vergütungsbericht 2022/23

In den Dokumenten zur Vergütungspolitik des Vorstands und des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG finden Sie dazu weitere Informationen. Die Vergütungspolitik wurde im Zuge der 46. ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juli 2022 beschlossen. Weiterführende Informationen zu den Beschlussfassungen finden Sie hier:

46. ordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

Aufsichtratsvergütung

Die Aufsichtsratsvergütungen werden von der Hauptversammlung beschlossen. Die jeweilige Höhe der Vergütung bemisst sich nach den unterschiedlichen Funktionen (z. B. Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Mitgliedschaft im Aufsichtsrat wie auch in den Ausschüssen).

Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat üben ihre Funktion ehrenamtlich aus und erhalten keine Aufsichtsratsvergütung. Jedes Aufsichtsratsmitglied, einschließlich der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, hat Anspruch auf Ersatz angemessener Barauslagen.

  • EUR 120.000 für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats pro Geschäftsjahr
  • EUR 60.000 für jedes Aufsichtsratsmitglied pro Geschäftsjahr
  • EUR 15.000 Vorsitzenden eines jeden Ausschusses pro Sitzung, maximal EUR 30.000 pro Geschäftsjahr
  • EUR 5.000 für die Mitglieder eines Ausschusses pro Sitzung, maximal EUR 10.000 pro Geschäftsjahr
Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG besteht aus insgesamt neun Mitgliedern – sechs von der Hauptversammlung gewählte Kapitalvertreter und drei für einen unbefristeten Zeitraum vom Betriebsrat entsendete Arbeitnehmervertreter. Aufsichtsrat und Vorstand führen eine offene und transparente Kommunikation mit allen Stakeholdern. Der Aufsichtsrat hat, um seine Beratungs- und Kontrollfunktion effektiv ausüben zu können, Ausschüsse zu folgenden Fachbereichen gebildet: Prüfung und Risiko, Vergütung und Nominierung, Nachhaltigkeit sowie Innovation und Digitalisierung. Die Arbeitnehmervertreter sind gemäß Arbeitsverfassungsgesetz berechtigt, für je zwei von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglieder (Kapitalvertreter) ein Mitglied in den Aufsichtsrat und die Ausschüsse zu entsenden.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG zum 30. April 2023:

Kapitalvertreterinnen und Kapitalvertreter

Lic. oec. Karin Zumtobel-Chammah
Geburtsdatum: 1963
unabhängig
Nationalität: Österreich
Funktion: Vorsitzende
Erstbestellung: 26. Juli 2019
bestellt bis HV 2023
Ausbildung: Wirtschaftswissenschaften
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: Keine

Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen
Geburtsdatum: 1955
unabhängig
Nationalität: Österreich
Funktion: 1 stv. Vorsitzender
Erstbestellung: 18. Mai 2020
bestellt bis HV 2024
Ausbildung: Ingenieurwesen
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: SAG Motion GmbH, stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats; Benteler International AG, Mitglied des Aufsichtsrats; Bridgestone SA/NV, Mitglied des Aufsichtsrats

Dr. Volkhard Hofmann
Geburtsdatum: 1952
unabhängig
Nationalität: Deutschland
Funktion: 2 stv. Vorsitzender
Erstbestellung: 21. Juli 2017
bestellt bis HV 2025
Ausbildung: Wirtschaftswissenschaften
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: Keine

Dipl.-Betriebsw. Eva Kienle
Geburtsdatum: 1967
unabhängig
Nationalität: Deutschland
Funktion: Mitglied
Erstbestellung: 26. Juli 2019
bestellt bis HV 2023
Ausbildung: Wirtschaftswissenschaften
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: Schott Pharma AG & Co. KGaA, Mitglied des Aufsichtsrats

Prof. Dr. Thorsten Staake
Geburtsdatum: 1978
unabhängig
Nationalität: Deutschland
Funktion: Mitglied
Erstbestellung: 18. Mai 2020
bestellt bis HV 2024
Ausbildung: Wirtschaftsinformatik & Technologiemanagement
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: Hoval AG, Mitglied des Verwaltungsrats; BEN Energy AG, Mitglied des Verwaltungsrats; Amphiro AG, Mitglied des Verwaltungsrats

Christian Beer
Geburtsdatum: 1961
unabhängig
Nationalität: Österreich
Funktion: Mitglied
Erstbestellung: 24. Juli 2020
bestellt bis HV 2025
Ausbildung: Ingenieurwesen
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: pester pac automation GmbH, Mitglied des Beirats

Arbeitnehmervertreterin und Arbeitnehmervertreter

Mag. (FH) Dietmar Dünser
Geburtsdatum: 1966
Nationalität: Österreich
Funktion: Delegierter des Betriebsrats
Datum der Erstbestellung: 24. Juli 2015
Ende der laufenden Funktionsperiode: n/a
Ausbildung: Nachrichtentechnik & Elektronik
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: Keine

Richard Apnar
Geburtsdatum: 1974
Nationalität: Österreich
Funktion: Delegierter des Betriebsrats
Datum der Erstbestellung: 26. Juni 2012
Ende der laufenden Funktionsperiode: n/a
Ausbildung: Kunststofftechnik
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: Keine

Mag. (FH) Isabel Kreilhuber
Geburtsdatum: 1977
Nationalität: Österreich
Funktion: Delegierte des Betriebsrats
Datum der Erstbestellung: 1. April 2021
Ende der laufenden Funktionsperiode: n/a
Ausbildung: Wirtschaftswissenschaften
Aufsichtsratsmandate in anderen in- und ausländischen (börsennotierten) Gesellschaften: Keine

Weiterführende Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats finden Sie hier.

Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder wird anhand folgender Kriterien definiert (Beschluss des Aufsichtsrats der Zumtobel AG vom 25.06.2013).

Kriterium 1: Das Aufsichtsratsmitglied war in den vergangenen 5 Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der Zumtobel AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens.

Kriterium 2: Das Aufsichtsratsmitglied war in den vergangenen 3 Jahren nicht Abschlussprüfer der Zumtobel AG oder eines Unternehmens der Zumtobel Gruppe oder Beteiligter bzw. leitender Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.

Kriterium 3: Das Aufsichtsratsmitglied ist nicht Mitglied des Vorstands oder der Konzernleitung in einer Gesellschaft, in der ein Mitglied des Vorstands der Zumtobel AG ein Aufsichtsratsmandat innehat.

Kriterium 4: Das Aufsichtsratsmitglied hat im laufenden Jahr und im Vorjahr keine Geschäftsverhältnisse mit der Zumtobel AG oder einem Unternehmen der Zumtobel Gruppe in – aus Sicht des Aufsichtsratsmitglieds – bedeutendem Umfang unterhalten. Dies gilt auch für Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Die Genehmigung einzelner Geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß Regel 48 des Österreichischen Corporate Governance Kodex führt jedoch nicht automatisch zur Qualifikation als nicht unabhängig.

Kriterium 5: Das Aufsichtsratsmitglied ist kein enger Familienangehöriger (direkte Nachkommen, Ehegatten bzw. Lebenspartner, Eltern, Onkel bzw. Tanten, Geschwister, Nichten bzw. Neffen) eines Mitglieds des Vorstands der Zumtobel AG.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben erklärt, unabhängig im Sinne dieser Kriterien zu sein. Damit wird die C-Regel 53 vollumfänglich eingehalten. Die derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Volkhard Hofmann, Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen, Prof. Dr. Thorsten Staake, Dipl.-Betriebsw. Eva Kienle und Christian Beer sind sowohl unabhängig als auch keine Anteilseigner oder Vertreter von Anteilseignern mit einer Beteiligung von mehr als 10%, womit auch C-Regel 54 vollumfänglich eingehalten wird.

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Um seine Beratungs- und Kontrollfunktionen effizient ausüben zu können, hat der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG vier Ausschüsse gebildet, die Fachthemen behandeln und die Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat vorbereiten:

Prüfungsausschuss (Audit Committee)

Mitglieder: Dipl. Betriebsw. Eva Kienle (Vorsitzende), lic. oec. Karin Zumtobel-Chammah (stellvertretende Vorsitzende), Dr. Volkhard Hofmann (Mitglied), Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen (Mitglied), Dietmar Dünser (Belegschaftsvertreter), Isabel Kreilhuber (Belegschaftsvertreterin)

Dem Prüfungsausschuss obliegen vor allem die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Corporate-Governance- Berichts und des Vorschlags für die Gewinnverteilung. Einen hohen Stellenwert nimmt die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, der internen Revision, der Compliance-Organisation und des Risikomanagements ein, mit der sich der Ausschuss vorbereitend für den Aufsichtsrat befasst. Der Prüfungsausschuss unterbreitet einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprüfers zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung und die jährliche Überwachung der Unabhängigkeit des Konzernabschlussprüfers, insbesondere im Hinblick auf die zusätzlich erbrachten Leistungen.

Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten

Mitglieder: Dr. Volkhard Hofmann (Vorsitzender), Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen (stellvertretender Vorsitzender), lic. oec. Karin Zumtobel-Chammah (Mitglied), Christian Beer (Mitglied)

Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten befasst sich mit allen Angelegenheiten, welche die Beziehung zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern des Vorstands betreffen, insbesondere den Inhalt und den Abschluss von Anstellungsverträgen, sowie andererseits mit allen Fragen der Nachfolgeplanung im Vorstand. Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten vereint damit die typischen Vergütungsausschusses mit jenen eines Nominierungsausschusses („identischer Ausschuss“ im Sinne der C-Regel 43 ÖCGK). Nominierungsentscheidungen werden auf Basis eines definierten Anforderungsprofils getroffen, das auf der strategischen Ausrichtung der Zumtobel Group basiert, und zur Bewertung sowohl interner als auch externer Kandidaten herangezogen wird.

Strategieausschuss

Mitglieder: Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen (Vorsitzender), Dr. Volkhard Hofmann (stellvertretender Vorsitzender), lic. oec. Karin Zumtobel-Chammah (Mitglied), Prof. Dr. Thorsten Staake (Mitglied), Dietmar Dünser (Belegschaftsvertreter), Isabel Kreilhuber (Belegschaftsvertreterin)

Der Strategieausschuss (auch „Strategy Committee“) befasst sich als „Sounding Board“ des Vorstands kontinuierlich mit der Überprüfung der strategischen Positionierung des Unternehmens und der Umsetzung strategischer Maßnahmen.

Digitalisierungsausschuss

Mitglieder: Prof. Dr. Thorsten Staake (Vorsitzender), Christian Beer (stellvertretender Vorsitzender), Dipl. Betriebsw. Eva Kienle (Mitglied), Dr. Volkhard Hofmann (Mitglied), Isabel Kreilhuber (Belegschaftsvertreterin), Richard Apnar (Belegschaftsvertreter)

Im Detail behandelt der Ausschuss Digitalisierungsprojekte aus den Themenfeldern Vertrieb und Produktion sowie Initiativen zur Entwicklung digitaler Werkzeuge, welche Zumtobel-Kunden eine einfachere und schnellere Integration der Produkte ermöglichen. Besonderes Augenmerk richteten die Ausschussmitglieder und das Management dabei auf die Zielgrößen Kundenorientierung, Effizienz und Agilität sowie auf den Abgleich von Unternehmens- und Digitalstrategie.

Bericht des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG für das Geschäftsjahr 2022/23

Zustimmungspflichtige Verträge von Aufsichtsratsmitgliedern

Im Geschäftsjahr 2022/23 lagen die nachfolgenden vom Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG entsprechend Aktiengesetz und Österreichischem Corporate Governance Kodex (Regel 49) zustimmungspflichtigen Verträge bzw. Geschäftsfälle zwischen der Zumtobel Lighting GmbH und einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern vor.

Im Rahmen eines Bauprojektes der Heron Innovations Factory GmbH, Dornbirn, die im wirtschaftlichen Eigentum des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Christian Beer steht, wurde mit der Zumtobel Lighting GmbH ein Vertrag abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Lieferung von Stehleuchten mit einem Auftragsvolumen von TEUR 53.

Des Weiteren wurde auf Basis des bestehenden Vertrages zwischen der Zumtobel Lighting GmbH und der Servus Intralogistics GmbH, Dornbirn, die im wirtschaftlichen Eigentum des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Christian Beer steht, für Instandhaltungsarbeiten Kosten in Höhe von TEUR 14 verrechnet. Beide Geschäftsbeziehungen unterliegen den marktüblichen Konditionen.

Maßnahmen in Bezug auf die Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Aufsichtsratsmitglieder beschäftigen sich mindestens jährlich mit den Bestimmungen des ÖCGK zu Interessenkonflikten. Darüber hinaus erhalten neue Mitglieder des Aufsichtsrats bei Aufnahme ihrer Tätigkeit ausführliche Informationen in Bezug auf die Vermeidung von Interessenkonflikten. Sowohl für den Vorstand als auch für den Aufsichtsrat gilt die Verpflichtung zur Offenlegung allfälliger Interessenkonflikte. Geraten Aufsichtsratsmitglieder in Interessenkonflikte, haben sie diese unverzüglich der Vorsitzenden des Aufsichtsrats offenzulegen. Interessenkonflikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen wären, gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht.

Eigengeschäfte von Führungskräften

Meldungen nach Marktmissbrauchsverordnung (MAR) 596/2014, gemäß Artikel 19 (Eigengeschäfte von Führungskräften)

Führungskräfte und ihre nahestehenden Personen müssen ihre Meldungen der Eigengeschäfte direkt und innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Transaktion an die Finanzmarktaufsicht und den Emittenten schicken. Die Zumtobel Group AG muss dann die Eigengeschäfte der Führungskräfte und ihren nahestehenden Personen innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Transaktion veröffentlichen. Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen werden meldepflichtige Vorgänge (Kauf bzw. Verkauf > 5.000 EUR p.a.) auf dieser Seite veröffentlicht und für mindestens drei Monate verfügbar gehalten (Regel 73 des Österreichischen Corporate Governance Kodex).

Eigengeschäfte von Führungskräften - Geschäftsjahr 2023/24

Datum
Person/Institution
Aktivität
Stückzahl
Preis/Aktie (EUR)
16.10.2023
Marcus Frantz (CDTO)
Erwerb von Aktien
11.000
6,17
28.12.2023
Marcus Frantz (CDTO)
Erwerb von Aktien
3.750
6,50
28.12.2023
Marcus Frantz (CDTO)
Erwerb von Aktien
250
6,49
Insider Compliance

Gemäß zwingender Rechtsvorschriften müssen angemessene organisatorische Maßnahmen und interne Richtlinien zur Vermeidung des Missbrauchs von Insider-Informationen eingerichtet werden. Unter anderem ist diese Verpflichtung im österreichischen Börsegesetz, sowie in der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR), enthalten.

Um das Bewusstsein für den Umgang mit Insider-Informationen in der Zumtobel Group zu stärken, wurde ein Rahmenwerk von Insider-Guidelines eingerichtet. Dieses besteht aus

  • einer allgemeinen Erklärung betreffend Umgang mit vertraulichen Unternehmensinformationen im Verhaltenskodex der Zumtobel Group,
  • der Corporate Insider Richtlinie die für alle Mitarbeiter der Zumtobel Group verbindlich ist. Darin eingeschlossen sind alle Vertraulichkeitsbereiche und alle Mitarbeiter, Personen, Parteien, Einheiten, Unternehmen oder Gremien, die für oder im Auftrag dieser Vertraulichkeitsbereiche tätig sind oder auf andere Weise mit diesen Vertraulichkeitsbereichen verbunden sind – sei es in Österreich oder in anderen Ländern.
Compliance-Management bei der Zumtobel Group AG

Die Zumtobel Group entwickelt ihr Compliance-Management-System kontinuierlich weiter, um für aktuelle und künftige Aufgaben weiterhin gut gewappnet zu sein. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Corporate Audit & Compliance, der Rechtsabteilung, dem Risikomanagement, der Personalabteilung und der Corporate IT. Der Senior Director Corporate Audit & Compliance berichtet in den regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Prüfungsausschusses über aktuelle Compliance-Themen sowie Planung und Fortschritt beim Auf- und Ausbau des Compliance-Management-Systems. Zusätzlich finden regelmäßige Vieraugengespräche mit der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses statt. Detailliertere Ausführungen hierzu finden sich im Konzernlagebericht.

Datenschutz

Der Schutz personenbezogener Daten wird bei der Zumtobel Group sehr ernst genommen. Neben der Umsetzung verschiedener technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz unserer Daten hat die Zumtobel Group auch die Maßnahmen einer EU-Verordnung (DSGVO) einzuhalten.

Cyber Security

Informationen sind ein wichtiges Unternehmensgut und müssen als solches geschützt werden. Jegliche Verletzung der Informationssicherheit wirkt sich nachteilig auf das Geschäft der Zumtobel Group aus. Das Sicherheitskonzept der Zumtobel Group basiert auf Prävention, Schutz, Erkennung und Reaktion.

Internes Kontrollsystem & Risikomanagement

Internes Kontrollsystem

Das Interne Kontrollsystem der Zumtobel Group (im Folgenden „IKS“ genannt) unterstützt die Erreichung der geschäftspolitischen Ziele. Das IKS ist definiert als die Gesamtheit der in die Prozesse integrierten Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Vermögenswerte des Unternehmens, der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit von Informationen und Systemen, der Wirtschaftlichkeit und Effektivität von Prozessen sowie der Compliance mit gesetzlichen, vertraglichen und internen Regelungen.

Risikomanagement

Die Zumtobel Group ist sich bewusst, dass ein angemessenes Chancen- und Risikomanagementsystem – ebenso wie ein Internes Kontrollsystem – ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsposition ist. In der Zumtobel Group bedeutet Risikomanagement die aktive Auseinandersetzung mit Risiken zur Sicherung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und gleichermaßen das Erkennen von Chancen sowie die Abwägung von unternehmerischen Entscheidungen. Ziel des Risikomanagements ist es, durch einen systematischen Ansatz Risiken und Chancen frühzeitig zu erkennen, um so aktiv durch geeignete Maßnahmen auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können. Bei der Zumtobel Group ist das Risikomanagement ein eigenständiger, strategisch ausgerichteter Prozess sowie Teil der operativen Führungsarbeit. Basisinstrumente zur Risikoüberwachung und -kontrolle sind neben einer konzernweit implementierten Risikomanagement-Software standardisierte Planungs- und Controlling-Prozesse, konzernweite Richtlinien, eine laufende Berichterstattung sowie das Interne Kontrollsystem.